公告日期：2024-12-12

证券代码：002709 证券简称：天赐材料
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

广州天赐高新材料股份有限公司

2024 年股票期权激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 12 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 6
四、本次股票期权激励计划的主要内容...... 7
五、独立财务顾问意见 ...... 17
六、备查文件及咨询方式 ...... 26
一、释义
以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

天赐材料、本公司、公 指 广州天赐高新材料股份有限公司

司、上市公司

本激励计划、本计划 指 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计
划

公司股本总额、公司总 指 当前公司可转债处于转股期，所称公司股本总额为截至
股本 2024 年 12 月 10 日的公司股本总额 191,882.51 万股

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件
购买本公司一定数量股票的权利

按照本激励计划规定，获得股票期权并在公司（含分公司
激励对象 指 及控股子公司）任职的公司中层管理人员和核心技术（业
务）骨干

授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易
日

等待期 指 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据激励计划，行使其所拥有的股票期权的行
行权 指 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定
的条件购买标的股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格

行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条
件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》

《公司章程》 指 《广州天赐高新材料股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本报告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特做如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天赐材料提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划对天赐材料股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对天赐材料的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。