公告日期：2024-12-12

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-092
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日送
达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据有关法律法规，公司制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

广州期货交易所于 2024 年 11 月 27 日发布《关于调整碳酸锂期货指定交割
库的公告》（广期所发〔2024〕316 号），新增公司为碳酸锂期货交割厂库。为提供并做好碳酸锂期货的仓储服务，公司经营范围拟增加普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

由于 2022 年公开发行可转换公司债券中“年产 6.2 万吨电解质基础材料项
目”达到可使用状态，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，同意公司将节余募集资金 8,360.85 万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制订了《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》

为了……
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