公告日期：2024-12-12

证券代码：002709 证券简称：天赐材料
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

广州天赐高新材料股份有限公司

2024年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 12 月

目 录

一、释义 ...... 3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......6
四、本员工持股计划的主要内容 ......7
五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 ......25
六、结论 ......30
七、提请投资者注意的事项 ......31
八、备查文件及咨询方式 ......32

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
天赐材料、本公司、 指 广州天赐高新材料股份有限公司
公司

持股计划、员工持股 指 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划

计划、本计划

《员工持股计划》、 指 《广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
本计划草案

《员工持股计划管理 指 《广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》
办法》

持有人、参加对象 指 参加本员工持股计划的公司员工

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

标的股票 指 指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的天赐材料A股普通股股
票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《监管指引第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》

《公司章程》 指 《广州天赐高新材料股份有限公司章程》

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和

根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本报告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所

造成。

二、声明

本独立财务顾问报告接受天赐材料聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》《监管指引第 1 号》的有关规定，根据天赐材料所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对天赐材料本员工持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾问报告声明：

（一）本报告所依据的资料均由天赐材料提供或来自于其公开披露之信息，天赐材料保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任。
（二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。

（三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对天赐材料的任何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（四）本独立财务顾问报告提请广大投资者认真阅读天赐材料发布的本员工持股计划的公告及相关附件的全文。

（五）天赐材料已保证其向本独立财务顾问提供的与本独立财务顾问报告相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。