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公告日期:2024-08-29
证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2024-095
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式向各位董事发出,会议于 2024
年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司指定代理财务负责人(财务总监)职责代行人的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司指定代理财务负责人(财务总监)职责代行人的公告》。
二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《公司 2024 年度半年度报告》、《公司 2024 年半年度报告摘要》。
四、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十七日
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