公告日期：2024-09-03

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-092
湖南白银股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨
2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-081）《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-082）及《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-088），定于 2024 年 9 月 13
日（星期五）下午 14:50 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下简称“郴投产
投”）持有公司股份占总股份比例为 7.44%，在 2024 年 8 月 30 日提
出临时提案并书面提交至公司董事会，郴投产投提出《关于增加 2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选公司非独立董事的议案》作为临时提案，提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2024 年 9 月 2 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议
通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名杨阳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将该议案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，因公司股东郴投产投书面提出增加临时提案，公
司于 2024 年 9 月 2 日召开第六届董事会第五次会议，同意将股东提出
的临时提案《关于补选公司非独立董事的议案》提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午
13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月
13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 9 月 6
日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号白银城 11 楼 1120 会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

备注

提案编码

提案名称……
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