公告日期：2024-12-03

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-115
广东小崧科技股份有限公司

关于公司与关联方日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展和生产经营需要，广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司（以下统称“公司”或“本公司”）预计与关联参股公司广东小崧新能源科技有限公司（以下简称“小崧新能源”或“关联方”）间发生委托生产热泵产品的交易不超过人民币 1,600 万元，并提供不超过人民币 500万元的厂房租赁服务，日常关联交易总金额合计不超过人民币 2,100 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司与关联方日常关联交易预计的议案》，表决结果为 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，其中，关联董事蒋晖先生回避表决，该议案审议获得通过。
本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

本次日常关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易 合同签订 2024年截至
别 关联人 关联交易内容 定价原则 金额或预 披露日已发
计金额 生金额

委托关联人 小崧新 委托生产热泵产品 市场定价 1,600.00 504.11

生产产品 能源

向关联人提 小崧新 向关联人提供厂房租赁 市场定价 500.00 87.69

供厂房租赁 能源 服务（含租金、水电、员

服务 工伙食等）

合计 2,100.00 591.80

（三）2024 年 2-11 月期间日常关联交易实际发生情况

2024 年 2-11 月期间，公司委托小崧新能源生产热泵产品累计合同金额为
504.11 万元、向小崧新能源提供厂房租赁服务实际发生额为 87.69 万元，合计591.80 万元。上述交易在公司董事长审批额度范围内，已履行董事长审批程序。
二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：广东小崧新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440703MADAU3PY90

3、法定代表人：曾令炜

4、成立日期：2024 年 2 月 1 日

5、注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 1 幢 2 楼自编 209 室

6、注册资本：2,000 万元

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要股东：公司全资子公司金莱特智能持股 40%，佛山市澄宜贺绿色能源科技有限公司持股 60%，小崧新能源的实际控制人为曾令炜先生。

9、关联关系：公司副董事长蒋晖先生任小崧新能源的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，小崧新能源系公司的关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。

10、经查询，小崧新能源不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。同时，小崧新能源的生产经营场地位于本公司经营场所内，公司已经向小崧新能源委派了相关董事、监事人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面持续风险评估。

三、关联交易主要内容

1、委托生产

根据公司的日常经营需要，拟向关联方小崧新能源委托生产热泵产品，交易
价格遵循公平合理的市场定价原则，交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点的市场……
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