公告日期：2024-08-30

招商证券股份有限公司

关于海洋王照明科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，仔细审阅了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《海洋王照明科技股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对海洋王 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1055 号），海洋王由招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 8.88 元，共计募集资金 44,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用3,907.20 万元（不含增值税）后的募集资金为 40,492.80 万元，已由招商证券于 2014年 10 月 29 日汇入海洋王募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用688.64 万元（不含增值税）后，海洋王本次募集资金净额为 39,804.16 万元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2014〕011161 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

项目 序号 金额

募集资金净额 A 39,804.16

项目投入 B1 38,589.74
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,124.31

项目投入 C1 999.22
本期发生额

利息收入净额 C2 19.10

项目投入 D1=B1+C1 39,588.96
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,143.41

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,358.61

实际结余募集资金 F 2,345.43

差异 G=E-F 13.18

注：1、实际结余募集资金中包含 2,000.00 万元结构性存款；2、差异系已实施完毕的募集资金投资项目结余资金转入基本户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

首次公开发行股票并募集资金投资项目中的生产线建设项目、研发中心……
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