公告日期：2024-08-30

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-062
海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科
技楼 4 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电
子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送 2024 年半年度报告、报告摘要。公司 2024 年半年度报告详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2024 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司监
事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

《公司第二期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，拟定了《公司第二期员工持股计划管理办法》。

《公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持

股计划相关事宜的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，全权办理第二期员工持股计划相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；

（2）授权董事会实施本次员工持股计划；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终……
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