公告日期：2024-11-13

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-078

海洋王照明科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024
年第四次临时会议审议通过，决定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024
年第四次临时股东大会，并于2024年10月28日通过指定媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 075），现发布关于召开本次临时股
东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一） 15:00

（2）网络投票时间：2024年11月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11
月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月12日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2024年11月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科
技楼

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案 √

2.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √

上述提案已经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会

2024 年第三次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

提案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年11月13日（星期三8:30～11:30， 14:00～16:30）

2、登记地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

董事会办公室

3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。