![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-31
一心为民 全心服务
股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-100 号
一心堂药业集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于 2024 年 8
月30日9时整在公司会议室召开,本次会议于2024年8月19日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人,实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2024 年上半年募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
经审核,监事会认为:公司《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报
一心为民 全心服务
告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对3票,弃权3票。
备查文件:
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。