公告日期：2024-11-27

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-147 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述

公司及全资子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司常经营业务的需要，对公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司（以下简称“国鹤药业”）日常关联交易情况进行合理预计。

公司 2025 年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过 500
万元。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时，关联董事阮国伟先生回避了表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权；监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额 2024 年度截至

原则 或预计金额 披露日发生金额

一心堂向国鹤药业采购 国鹤药业 中西成药、中药材、医疗 参考市场价格 500 86.64

器械

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生额

关联交易 关联人 关联交易内 实际发生金 预计金 额占同类 与预计金额 披露日期及索引

类别 容 额 额 业务比 差异%

例%

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