公告日期：2024-11-27

一心堂药业集团股份有限公司

章程

2024 年 11 月 26 日

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让...... 7

第四章股东和股东会...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东会的一般规定......11

第三节股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开 ......16

第六节股东会的表决和决议......18
第五章董事会......22

第一节董事......22

第二节 独立董事 ......25

第三节董事会......27

第四节 董事会秘书......32

第六章 总裁及其他高级管理人员......33
第七章监事会......34

第一节监事......34

第二节监事会......35
第八章财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节财务会计制度......37

第二节 利润分配 ......37

第三节内部审计......41

第四节会计师事务所的聘任......41
第九章通知及公告......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......43

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节合并、分立、增资和减资......43

第二节解散和清算......44
第十一章修改章程......46
第十二章附则......47

一心堂药业集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，在云南省工商行政管理局注册登记。

第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 65,100,000 股，于 2014 年 7 月 2 日在深圳证券交
易所上市；于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，非公开发行 A 股股票 47,169,811 股，于 2017 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称如下：

中文全称：一心堂药业集团股份有限公司

英文全称：Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号；邮政编码：650500。

第六条 公司注册资本为人民币 585,604,125 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，同时担任公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章……
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