公告日期：2024-11-27

东兴证券股份有限公司

关于一心堂药业集团股份有限公司

变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施
募投项目的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”）持续督导的保荐机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作《》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对一心堂拟变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿
翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可[2018]2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日向社
会公众公开发行面值不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行，发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 700.00 万元（其中可抵扣增值税进项税金额为 396,226.40 元）后，公司收到募集资金人民币 59,563.92 万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 59,603.54 万元。

截至 2019 年 4 月 25 日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全
部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005 号验资报告。

公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银

行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、本次变更部分募集资金用途的原因及影响

（一）本次拟变更部分募集资金用途的具体情况

公司拟将原募投项目“中药饮片产能扩建项目”部分募集资金调整至用于实

施新项目“一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期物流中心项目（第一阶段）”，

调整的募集资金金额为 10,900 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 原 计划拟使用 本次变更后拟使 变更

号 募集资金 用募集资金 情况

1 中药饮片产能扩建项目 38,603.54 27,703.54 -10,90

0.00

一心堂（四川）大健康智慧医药基地一期 10,90

2 物流中心项目（第一阶段） - 10,900.00 0.00

合计 38,603.54 38,603.54 -

（二）变更部分募集资金用途的具体原因

1、原募投项目募集资金使用和变更情况

截至 2024 年 10 月末，本次拟变更募集资金投入的原募投项目募集资金使用

情况如下：

单位：万元

变更前募集 本次变更后 截至 2024 截至 2024 年 10 月末结余金额

项目名称 资金拟投资 拟使用募集 年 10 月末 （含利 息收入）

额 资金 募集资金已 变更至新项 原项目 继续 小计

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