公告日期：2024-11-27

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-144 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于公司 2 025 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、
云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述

公司基于日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业（简称“红云制药”）、云南通红温泉有限公司（以下简称“通红温泉”）日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超过 7,000 万元；向
关联方红云制药采购中西成药、医疗器械合计不超过 50,000 万元；向通红温泉接受劳务不超过20 万元。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型 关联人 关联交易内容 关联交 易定价 合同签 订金额 2024 年度截至

原则 或预计 金额 披露日发生金额

一心堂向红云制药 红云制药 中药材、中西成药及提供服 参考市场价格 7,000 2,791.72

销售及提供服务 务

一心堂向红云制药 红云制药 中西成药、医疗器械 参考市场价格 50,000 17,812.97

采购

一心堂向关联方接 通红温泉 会议、住宿、餐饮 参考市场价格 20 0

受劳务

（三）2024 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生额

关联交易 关联人 关联交易内 实际发生金 预计金 额占同类 与预计金额 披露日期及索引

类别 容 额 额 业务比 差异%

例%

中药材、中西 2023.11.23 巨潮资讯网

红云制药 成药及提供 2,791.72 5,000 0.18 44.17 （www.cninfo.com.cn）2023-098
服务 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。