公告日期：2024-11-27

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-145 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一心堂”）于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述

公司及其子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。
公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过 600 万
元。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时，关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额 2024 年度截至

原则 或预计金额 披露日发生金额

一心堂向刘琼女士及其 刘琼女士及其控 中药材、新型中药 参考市场价格 600 149.89

控制下的企业销售 制下的企业 饮片等

（三）2024 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生额

关联交易 关联人 关联交易内 实际发生金 预计金 额占同类 与预计金额 披露日期及索引

类别 容 额 额 业务比 差异%

例%

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一心堂向 刘琼女士 中药饮片等 149.89 500 0.01 70.02 （www.cninfo.com.cn）2023-099
关联人销 ……
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