公告日期：2024-11-27

一心为民 全心服务

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-151 号
一心堂药业集团股份有限公司

关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设

大健康智慧医药基地物流中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司的战略发展及业务定位，为提高公司在四川省内的物流配送能力，满足未来发展需求，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（以下简称“四川一心堂”）出资36,830.30万元，在四川省成都市投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目（以下简称“本项目”）。
2、对外投资审议情况

公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的议案》，同意全资子公司四川一心堂投资建设本项目。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍

本次投资项目的实施主体为公司全资子公司四川一心堂，不涉及其他交易对手方，其基本信息如下：

企业名称：一心堂药业（四川）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021-06-17

一心为民 全心服务

经营期限：2021-06-17 至无固定期限

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞一路 316 号

法定代表人：阮国伟

统一社会信用代码：91510116MAACKRHJ2M

注册资本：30000 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；互联网直播技术服务；消毒器械销售；互联网信息服务；药品批发；医疗服务；职业中介活动；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；特殊医学用途配方食品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；游乐园服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；广告设计、代理；品牌管理；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；母婴用品销售；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；家用电器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；康复辅具适配服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；宠物食品及用品零售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；体育用品及器材制造；文化用品设备出租；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息技术咨询服务；企业管理；社会经济咨询服务；家政服务；政府采购代理服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务……
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