公告日期：2024-12-28

一心为民 全心服务

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-161 号
一心堂药业集团股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次临时会议于 2024
年 12 月 26 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 12 月 19 日
通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》

《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四方监管协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地上附着物的议案》

《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地上附着物的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一心为民 全心服务

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 27 日

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