公告日期：2025-01-08

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-004
特一药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事
会第二十八次会议，现决定于 2025 年 1 月 23 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、 会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:30

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:30；

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 17 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议的事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

累积投票 以下提案为等额选举

提案

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 选举赵晓波女士为公司第五届董事会独立董事 √

1.02 选举赖瀚琪先生为公司第五届董事会独立董事 √

2、披露情况

上述议案已经公司 2025 年 1 月 7 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，
相关公告文件已刊登于 2025 年 1 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、上述议案以累积投票方式选举董事，应选独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法

1、登记时间：2025年1月21日（8:00～12:00，13:30～17:30）。

2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室。

3、登记办法：现场登记、通过信函方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人……
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