公告日期：2024-08-30

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-049
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议由公司监事会
主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日送达给全体监事。
会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-050）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
二零二四年八月三十日

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