公告日期：2024-12-31

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-065
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15：00；

（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月30 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：董事长陈思伟先生；

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 59,963,696 股，占公司有表决权

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

股份总数的 23.4091％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 43,466,574 股，占公司有表决权
股份总数的 16.9688％。

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 16,497,122 股，占公司有表决权股份总
数的 6.4403％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 13,343,304 股，占公司有表
决权股份总数的 5.2091％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,727,854 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9688％。

通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 615,450 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2403％。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

同意 59,767,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6726％；反
对 191,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3190％；弃权 5,030股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。
中小股东总表决情况：

同意 13,146,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5286％；反对 191,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4337％；弃权 5,030 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0377％。
2、审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

总表决情况：

同意 28,982,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1718％；反
对 223,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7630％；弃权 19,030股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651％。
中小股东总表决情况：

同意 13,101,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1861％；反对 223,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6713％；弃权 19,030 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1426％。

本议案涉及……
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