公告日期：2024-08-29

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-073
利民控股集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日
以通讯表决方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际中心30楼会议室召
开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。

经核查，监事会认为：董事会编制的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于
巨潮资讯网，《公司 2024 年半年度报告摘要》还刊登于 2024 年 8 月 29 日出版的
《证券时报》和《中国证券报》。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司募集资金管理制度》等规定和要 求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、 合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司外汇衍生品交易管理制度>的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司外汇衍生品交易管理制度》。
五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司内部控制缺陷认定标准》。

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订
<公司资金管理制度>的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司资金管理制度》。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司总裁工作细则>的议案》。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司总裁工作细则》。

八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司股东大会议事规则》。

九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司投资决策管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司投资决策管理制度》。

十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
<公司对外担保决策管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司对外担保决策管理制度》。

十一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订<公司关联交易决策制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司关联交易决策制度》。

十二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024
年中期现金分红预案>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会提出的 2024 年中期现金分红预案符合公司利润分配政策、资金状况和发展战略，符……
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