公告日期:2024-08-28
证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-041
葵花药业集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事
会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公司
董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式
发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
同意公司 2024 年半年报及相关文件对外报出。其中,《2024 年半年度报告
全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》、《公司 2024 年半年度财务报告》、《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
2、审议通过《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》
《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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