公告日期:2024-08-28
证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-042
葵花药业集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事
会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席
何岩女士召集,会议通知及议案于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式发出。
会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为,公司董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
2、审议通过《公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》
经审核,监事会认为,公司与其他关联方发生的资金往来均为日常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金之情形;不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保之情形;不存在损害公
司和其他股东利益之情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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