公告日期：2024-12-19

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-93 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司及子公司接受关联方提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

一、关联交易概述

为支持重庆三圣实业股份有限公司（以下简称：“公司”）及子公司的业务发展，公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，预计 2025 年度为公司及子公司提供担保总额度不超过 20 亿元。上述提供担保总额度指公司及子公司合计获得公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方提供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保余额，在此额度内可多次循环使用。预计 2025 年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过 2,000 万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。

二、关联方基本情况

（一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）

法定代表人：潘先文

注册资本：13,200 万

成立日期：2009 年 06 月 26 日

统一社会信用代码：915000006912071730

住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 1 号

经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

股权结构：

序号 股东姓名 持股数（股） 持股比例

1 潘先文 47,000,000 35.61%

2 潘呈恭 37,750,000 28.60%

3 潘敬坤 7,993,340 6.06%

4 潘先伟等 26 名自然人 39,256,660 29.73%

潘先文为公司控股股东、实际控制人，碚圣医药系潘先文实际控制的企业法人，碚圣医药为公司的关联法人。

碚圣医药不属于失信被执行人。

（二）重庆青峰健康产业发展有限公司（以下简称“青峰健康”）

法定代表人：杨文勇

注册资本：10,000 万

成立日期：2014 年 12 月 9 日

统一社会信用代码：9150010932238393XA

住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街 199 号 1-7-1

经营范围：一般项目：健康产业发展与推广；养老服务；健康管理；养生、健康、保健咨询服务（不含医疗诊治）；亚健康信息咨询；护理服务（不含医疗诊治）；生态农业观光旅游项目开发；房屋租赁；物业管理；利用自有资金从事农业、房地产、医院、养老产业投资；酒店管理；餐饮管理；蔬菜、果树、花卉、树木种植、销售；水产养殖、销售；以下由分支机构经营：会议服务；餐饮服务；住宿，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，电池制造，电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号 股东姓名 出资额（元） 持股比例

1 潘先文 95,000,000 95%

2 周廷娥 5,000,000 5%

青峰健康不属于失信被执行人。

（三）重庆德露物流有限公司

法定代表人：周廷娥

注册资本：500 万

成立日期：2006 年 01 月 05 日

统一社会信用代码：91500000784214102K

住所：重庆市北部新区加工区七路 1 号

经营范围：仓储、道路运输代理。

股权结构：

序号 股东姓名 出资额（元） 持股比例

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