公告日期：2024-08-01

中信证券股份有限公司

关于南京埃斯顿自动化股份有限公司

2021 年度向特定对象发行股票募投项目整体结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对埃斯顿募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行
方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,839.2857 万股，每股面值
为人民币 1 元，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金总额为人民币79,499.9996 万元，扣除券商保荐及承销费 1,000.00 万元（含税）后，负责保荐和
承销的中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入公司募集资金监管账户
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行账户（账号为：632998339）人民币78,499.9996 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用 513.7665 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为77,986.2331 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]5599
号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金
投资总额 投入总额[注 1]

1 标准化焊接机器人工作站产业化项目 15,544.65 15,544.65

2 机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目 10,400.00 4,900.00

3 工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目 11,442.90 11,442.90

4 新一代智能化控制平台和应用软件研制项目 13,436.43 13,436.43

5 应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目 10,190.00 543.16

6 收购 M.A.i.剩余 49.989%股权注1 0 15,514.53

7 补充流动资金 18,486.02 18,486.02

合计 79,500.00 79,867.69[注 2]

注 1：公司第四届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，暂缓实施“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”，将该项目尚未使用的募集资金用于收购 M.A.I.GMBH &CO. KG（以下简称“M.A.i.”）剩余 49.989%股权；同时，调减“机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目”投资总额中部分募集资金用于收购 M.A.i.剩余 49.989%股权。
注 2：调整后投资总额高于募集资金承诺投资总额，差异为募投项目“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目” 变更前产生的银行利……
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