公告日期：2024-08-01

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-046号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 七次会议决议，公司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了
《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 16
日 9:15- 15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 8 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场
会议。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票议案

1.00 关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 √

充流动资金的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议
并通过，详情请见公司于 2024 年 8 月 1 日在指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）特别提示

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）的
要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、会议登记时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）上午 9:00 至 11:30，下午
13:30 至 16:30。

2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司证券与投资部。

3、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表……
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