公告日期：2024-08-30

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-051号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

第 五 届监事会 第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 28
日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：
1、公司第五届监事会第八次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
监 事 会

2024 年 8 月 30 日

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