公告日期：2024-12-31

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-073号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十一次会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过
了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15
日 9:15- 15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 1 月 9 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室

8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票议案

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

2.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过，议案 1 已经公司
第五届监事会第十一次会议审议并通过，详情请见公司于 2024 年 12 月 31 日在
指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）特别提示

1、以上议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、会议登记时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 9:00 至 11:30，下午
13:30 至 16:30。

2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司证券与投资部。

3、登记方式：……
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