公告日期：2025-01-07

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-005
江西世龙实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管
理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已
于 2025 年 1 月 4 日任期届满，根据相关规定，公司于 2024 年 12 月 28 日召开了
2024 年职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于 2025 年
1 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立
董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

2025 年 1 月 6 日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第
一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第六届监事会主席，完成了公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，
具体如下：

1、非独立董事：汪国清先生（董事长）、刘宜云先生（副董事长）

2、独立董事：江金华先生、刘胜强先生、温乐女士

公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会成员简历详见附件。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会的人员组成情况如下：

1、审计委员会：刘胜强先生（主任委员）、温乐女士、刘宜云先生；

2、提名委员会：江金华先生（主任委员）、刘胜强先生、汪国清先生；

3、薪酬与考核委员会：温乐女士（主任委员）、刘胜强先生、刘宜云先生；
4、战略委员会：汪国清先生（主任委员）、刘宜云先生、江金华先生。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体如下：

（一）非职工代表监事：汪天寿先生（监事会主席）、彭曙露先生

（二）职工代表监事：高中华先生

公司第六届监事会监事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其中监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。第六届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届监事会成员简历详见附件。

三、公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

（一）总经理：汪国清先生

（二）副总经理：李角龙先生、程文明先生

（三）副总经理兼总工程师：王寿发先生

（四）财务总监：潘妙华女士

（五）董事会秘书：李角龙先生

（六）证券事务代表：范茜茜女士

（七）内审负责人：吴俊诣先生

以上人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李角龙先生和范茜茜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李角龙 范茜茜

联系地址 江西省乐平市工业园区世龙科技园 江西省乐平市工业园区世龙科技园

电话 0798-6735776 0798-6735776

传真 0798-6806666 0798-6806666

电子信箱 ……
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