公告日期：2024-12-11

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-070
昆明龙津药业股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日在
《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露了《2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-067），决定
于 2024 年 12 月 23 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时
股东大会。

2024 年 12 月 8 日，公司收到提案人昆明群星投资有限公司《关于拟续聘会
计师事务所的提案函》，2024 年 12 月 10 日，公司召开董事会审计委员会 2024
年第五次会议、第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

提案人昆明群星投资有限公司持有公司股份 157,782,293 股，占公司总股本的 39.40%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，提案人具有提出股东大会临时提案的资格，提案人临时提案内容属于股东大会职权范围，且有明确议题和具体决议事项，提案程序符合前述相关规定。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年 12 月 5 日披露的《2024 年第二次临
时股东大会通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将增加临时提案后的 2024 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 23 日 14:00 开始。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 23 日 09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

非累积投票制议案

100 总提案 √

1.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 ……
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