公告日期：2025-01-08

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-006
昆明龙津药业股份有限公司

之

公司章程

云南·昆明

二○二四年十二月

（2014 年 4 月 15 日公司 2013 年年度股东大会制定，2015 年 4 月 21 日公司第三届董事
会第四次会议依该次股东大会授权第一次修订，2015 年 9 月 2 日公司 2015 年第二次临时股
东大会第二次修订，2016 年 4 月 26 日公司 2015 年年度股东大会第三次修订，2017 年 11 月
22 日公司 2017 年第一次临时股东大会第四次修订，2019 年 5 月 13 日公司 2019 年第一次临
时股东大会第五次修订，2020 年 12 月 31 日公司 2020 年第一次临时股东大会第六次修订，
2021 年 5 月 10 日公司 2020 年年度股东大会第七次修订，2024 年 1 月 3 日公司 2024 年第一
次临时股东大会第八次修订，2024 年 12 月 23 日 2024 年第二次临时股东大会第九次修订。）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 2

第三节 股份转让 ...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东会的一般规定 ...... 6

第三节 股东会的召集 ...... 8

第四节 股东会的提案与通知...... 9

第五节 股东会的召开 ...... 10

第六节 股东会的表决和决议...... 11
第五章 董事会......14

第一节 董事 ...... 14

第二节 董事会 ...... 15
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 18
第七章 监事会......19

第一节 监事 ...... 19

第二节 监事会 ...... 20
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 21

第一节 财务会计制度 ...... 21

第二节 内部审计 ...... 23

第三节 会计师事务所的聘任...... 23
第九章 通知和公告 ...... 23
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 24

第一节 合并、分立、增资和减资...... 24

第二节 解散和清算 ...... 24
第十一章 修改章程 ...... 25
第十二章 附则......26

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

经中华人民共和国商务部以商资批【2008】680 号文件批准，公司以发起设立方式设立；在昆明市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 530100400001412。

第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,675 万股，于 2015 年 3 月 24 日在深圳证
券交易所上市。

第四条 公司注册登记的名称：昆明龙津药业股份有限公司

英文名称：Kunming Longjin Pharmaceutical CO.,LTD

第五条 公司住所：昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号，邮政编码 650503。
第六条 公司注册资本为人民币 400,500,000 元。

第七条 经营期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文……
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