公告日期：2024-04-29

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-025
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现就关于召开 2023 年年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第十次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，
决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至
2024 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选

择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网

络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中

一种方式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15：00 深交所收市后，在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。

不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 ……
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