公告日期：2024-04-29

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-023
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年4月15日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召
开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。述职报告内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年度董事会工作报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《2023 年年度报告全文》与本
公 告 同 日 刊 载 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

公司 2023 年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2023 年年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10456 号），内容与本
公 告 同 日 刊 载 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2023 年度环境、社会及治理报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10457 号），内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。