公告日期：2024-06-01

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-045
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至
2024 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长刘东杰

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 19 人，代表的股份
总数为 190,262,700 股，占截至 2024 年 5 月 27 日公司股份总数的 50.6436％。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 3 人，
代表股份 83,856,250 股，占截至 2024 年 5 月 27 日公司股份总数的 22.3206%；
（2）通过网络投票的股东共计 16 人，代表股份 106,406,450 股，占截至 2024
年 5 月 27 日公司股份总数的 28.3230％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东
（包括股东代理人）共计 16 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 15
人），代表的股份总数为 13,075,200 股，占截至 2024 年 5 月 27 日公司股份总
数的 3.4803％。

2、在本次股东大会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及独立董事。北京德恒律师事务所刘美彤女士、叶林梅女士列席了本次股东大会，并对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决
结果如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 189,977,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8499％；反对 184,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0972％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0529％。

其中中小股东总表决情况：同意 12,789,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8157％；反对 184,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4141％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7702％。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 189,977,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8499％；反对 165,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％。

其中中小股东总表决情况：同意 12,789,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8157％；反对 165,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2680％；弃权 119,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9162％。

3、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 ……
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