公告日期：2024-08-15

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-063
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于不向下修正“永东转 2”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 8 月 14 日，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 7.64 元/股）的情形，已触发“永东转 2”（债券代码：
127059）转股价格向下修正条款。

2、公司于 2024 年 8 月 14 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过
了《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不
向下修正“永东转 2”的转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 8 月 15 日
至 2025 年 2 月 14 日）如再次触发“永东转 2”的转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。从 2025 年 2 月 15 日开始重新起算，若再次触发“永东
转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转 2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027 号”文核准，公司于
2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 38,000 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]462 号”文同意，公司 38,000.00 万元
可转换公司债券自 2022 年 5 月 16 日起在深交所上市交易，证券简称“永东转
2”，债券代码为“127059”，上市数量 380 万张。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和公司《募集说明书》约定，永东转 2 的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 10 月
14 日至 2028 年 4 月 7 日止）。初始转股价格为 8.86 元/股。

（四）转股价格调整情况

公司于 2022 年 6 月 2 日（股权登记日）实施 2021 年度权益分派方案，根
据规定，永东转 2 的转股价格于 2022 年 6 月 6 日起由原来的 8.86 元/股调整为
8.65 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

公司于 2023 年 6 月 20 日（股权登记日）实施 2022 年度权益分派方案，根
据规定，永东转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由原来的 8.65 元/股调整
为 8.63 元/股。详见公司于 2023 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

公司于 2024 年 6 月 25 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，根
据规定，永东转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 26 日起由原来的 8.63 元/股调整
为 8.49 元/股。详见公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050）。

二、“永东转 2”转股价格向下修正条款

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后……
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