公告日期：2024-11-20

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-076
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日
召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现就关于召开 2024 年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第六届
董事会第三次临时会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 12 月 06 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 06 日（星期五）下午 14:50

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 12 月 06 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 06 日上午 9:15 至
2024 年 12 月 06 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选

择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网

络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中

一种方式。

6、股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 15：00 深交所收市后，在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。

不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次临时会议和公司第六届监事会第二
次临时会议审议通过。具体内容详见 2……
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