公告日期：2025-01-11

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-002
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至 2025
年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长刘东杰

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 72 人，代表的股份
总数为 178,134,812 股，占截至 2025 年 1 月 3 日公司股份总数（总股本按已剔
除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的 48.0899％。

其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 3 人，代表股份177,187,500股，占截至2025年1月3日公司股份总数的47.8341％；
（2）通过网络投票的股东共计 69 人，代表股份 947,312 股，占截至 2025 年 1
月 3 日公司股份总数的 0.2557％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东
（包括股东代理人）共计 69 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 69
人），代表的股份总数为 947,312 股，占截至 2025 年 1 月 3 日公司股份总数的
0.2557％。

2、在本次股东大会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事及高级管理人员，部分独立董事以视频方式参会。北京德恒律师事务所康竟之女士、袁筱如女士列席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意 177,355,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5625％；反对 715,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4018％；弃权 63,525 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357％。

其中中小股东总表决情况：同意 167,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7330％；反对715,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5612％；弃权 63,525 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7058％。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；

2.01 发行股票的种类和面值；

表决情况：同意 177,355,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5624％；反对 715,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4018％；弃权 63,825 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％。

其中中小股东总表决情况：同意 167,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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