公告日期：2024-08-29

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-027 号

浙农集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024
年 8 月 16 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日在杭州
市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场及通讯相结合方式
召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-029 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-030 号）。

4、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度为公司日常经营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-031 号）。

5、审议通过了《关于增加公司2024年度套期保值额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司增加商品期货套期保值额度的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司基于业务开展需要增加……
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