公告日期：2024-11-28

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-067 号

浙农集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年11月26日召开，会议同意公司召开2024年第三次临时股东会审议第五届董事会第九次会议提交的相关议案，并决定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30时开始，会议为期半天。

2.网络投票时间：2024年12月13日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年12月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8
楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（八）股权登记日：2024年12月6日（星期五）

（九）出席对象：

1.截至2024年12月6日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东会第1项议案《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江兴合创业投资有限公司、曾跃芳、王华刚应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-059号）。本次股东会第8项议案《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》关联股东曾跃芳、章祖鸣应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的公告》（公告编号：2024-066号）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。