公告日期：2024-08-29

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-077
天际新能源科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2024年8月28日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东220人，代表公司有表决权股份163,860,268股，占上市公司有表决权股份的 33.3211%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 132,640,130 股，
占上市公司有表决权股份的 26.9725%。

通过网络投票的股东 216 人，代表公司有表决权股份 31,220,138 股，占上
市公司有表决权股份的 6.3486%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 215 人，代表公司有表决权股份 1,177,220
股，占上市公司有表决权股份的 0.2394%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市
公司有表决权股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 215 人，代表公司有表决权股份 1,177,220 股，占
上市公司有表决权股份的 0.2394%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案 1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司会计师事务
所选聘制度>的议案》；

同意 163,566,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8205%；反对
202,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1236%；弃权 91,700 股。

中小股东表决情况如下：同意 883,020 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的75.0089%；反对202,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.2015%；弃权 91,700 股。

2、审议并通过议案 2.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
同意 163,524,368 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7950%；反对
232,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1418%；弃权 103,500 股。

中小股东表决情况如下：同意 841,320 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的71.4667%；反对232,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的19.7414%；弃权 103,500 股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议
议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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