公告日期：2024-12-12

财通证券股份有限公司

关于浙江省建设投资集团股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对浙江建投部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）10,000,000张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了大华验字[2023]000579 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），截至 2024 年 11 月 30 日，本次
向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟 累计投入 累计投
投入金额 金额 入进度

1 施工安全支护设备购置项目 50,485.00 48,500.00 24,998.69 51.54%

2 年产15万方固碳混凝土制品技改 10,300.00 9,745.00 4,201.71 43.12%

项目

3 建筑数字化、智能化研发与建设 14,052.00 11,755.00 2,335.48

项目

3.1 “未来工地”建筑数智化管理平台 7,652.00 6,095.00 0 0
研发与建设项目

基于人工智能与工业协同的应急

3.2 建筑快速建造关键技术研发与应 4,000.00 3,660.00 2,335.48 63.81%
用项目

3.3 钢构件长焊缝机器人焊接工作站 2,400.00 2,000.00 0 0
系统研发与应用项目

4 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00%

合计 104,837.00 100,000.00 61,535.88 /

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将年产 15 万方固碳混凝土制品
技改项目预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31
日。

（二）本次部分募投项目延期的原因

近年来，行业及市场经济环境复杂多变，周边区域商品混凝土需求减缓，仍不及预期，公司结合市场需求减缓了年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目建设进度，尚未达到预定投产目标。

（三）年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目重新论证分析

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到……
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