公告日期：2024-06-29

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-047
蓝黛科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知于 2024 年 06 月 25 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级
管理人员发出，会议于 2024 年 06 月 28 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“新能源汽车高精
密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期由
2024 年 06 月 30 日调整至 2025 年 06 月 30 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-049）于 2024 年06 月 29 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024 年 06 月 28 日

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