公告日期：2024-06-29

华泰联合证券有限责任公司

关于蓝黛科技集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对蓝黛科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60 元（不含税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40 元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 01 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，
出具了“重康会综报字(2023)第 52-1 号）”《验资报告》。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 05 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目计划总投 募集资金承诺 截至 2024 年 05 月 31 日募
号 资金额 投资金额 集资金累计投入金额

新能源汽车高精密传

1 动齿轮及电机轴制造 48,700.21 37,300.00 29,690.00
项目

2 车载、工控触控屏盖板 19,308.95 11,700.00 9,692.75
玻璃扩产项目

3 补充流动资金 11,000.00 8,868.08 8,952.80

合计 79,009.16 57,868.08 48,335.55

截至 2024 年 05 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金的存储情况
如下：

单位：人民币万元

账户名称 开户银行 账号 募投项目名称 募集资金
余额

中国农业银行股

蓝黛科技 份有限公司重庆 31200101040023420 补充流动资金 31.37
璧山支行

重庆蓝黛传 中国银行股份有 新能源汽车高精密

动机械有限 限公司重庆璧山 114481538492 传动齿轮及电机轴 7,814.57
公司 支行 制造项目

深圳市台冠 中国银行股份有

科技有限公 限公司深圳松安 764076590376 0.11
司 支行 车载、工控触控屏盖

重庆宣宇光 中国建设银行股 ……
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