快意电梯:第五届董事会第三次会议决议公告
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公告日期:2024-07-26
证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-050
快意电梯股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于
2024 年 7 月 12 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发
出,会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席
董事 9 人,亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:
一、审议通过了《关于公司转让退出参股公司的议案》
为推动公司高质量发展,持续优化资产结构,公司拟以股权转让的方式退出快意美好加装电梯(广州)有限公司(下称“美好加梯”)9%的股权。本次股权转让完成后,公司将不再持有美好加梯的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定,该事项未构成关联交易,未构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。董事会同意关于公司转让退出参股公司的议案。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日
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