公告日期：2024-08-28

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-059

快意电梯股份有限公司

关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、关联交易事项

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“快意电梯”）于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4
月 23 日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计，关联董事回避了表决。因公司日常经营业务需要，2024 年度拟与新增关联方“深圳市博速电梯有限公司”（以下简称“博速电梯”）、“东莞博创电梯有限公司”（以下简称“博创电梯”）发生关联交易，主要为公司向博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保服务以及博速电梯、博创电梯向公司提供劳务、服务等日常经营性交易，预计与博速电梯发生关联交易额度为 150 万元人民币，与博创电梯发生关联交易额度为 100 万元人民币。

另，结合 2024 年上半年实际发生的关联交易情况，并对公司与关联方下半年拟开展的业
务情况进行分析后，预计与关联方“广东鸿高建设集团有限公司”（以下简称“广东鸿高”）之间需增加交易额度 100 万元人民币，与其他关联方之间合计需增加交易额度 100 万元人民币。
以上，新增关联方以及增加关联方交易额度共计 450 万元人民币。具体交易合同由交易双
方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2、本次关联交易履行的程序

（1）公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公
司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事、监事均已回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表审查意见，获全体独立董事同意。

（2）2024 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事罗爱文
女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》 等相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计增加的关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 原预计 本次增加 本次增加后 2023 年度 2024 年 1 月
易内容 定价原则 金额 预计金额 预计金额 发生金额 -7 月发生额

博速电梯注 0 100 100 0 45.79
向关联人销售 博创电梯注 销售电 0 50 50 0 0
商品、提供劳 广东鸿高 梯、提供 市场定价

劳务、服 100 100 200 34.37 52.46
务等 快意美好 务 1,000 0 1,000 336.41 118.17
其他关联方 100 100 200 22.06 24.38

小计 1,200 350 1,550 392.84 240.8

接受关联人提 博速电梯 接受劳 市场定价 ……
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