公告日期：2024-07-06

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2024-048
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2024年7月4日以邮件的形式发出，会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于作为可转债转股来源的回购股份未完全被可转债转股使用，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的库存股，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。

《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日

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