公告日期：2024-07-06

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2024-050
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨召开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年6月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046），经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司定于2024年7月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。
2024年7月4日，公司董事会收到公司持股3%以上股东李从文先生以书面形式提交的《关于增加2024年第一次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公司2024年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详见公司2024年7月6日披露于指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

李从文先生持有公司13.76%的股份，作为公司持股3%以上股东，具备《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东大会审议效率，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）下午2:30

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2024年7月9日（星期二）

（七）会议出席对象：

1.截至2024年7月9日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新

城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

……
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