公告日期：2024-11-20

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-042
四川久远银海软件股份有限公司

关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024 年11月19日召开，会议决定于2024年12月6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召 开四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会》的议案。

3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:30。

网络投票日期、时间：2024 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15－15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于关联交易的议案》 √

3.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √

2.提案审议及披露情况：

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，提案 1 经公司第六届监事会第六
次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.以上提案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第 2 项提案时，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法……
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