公告日期：2024-12-09

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-043
四川久远银海软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2024年12月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共615人，代表股份165,293,098股，占公司有表决权股份总数的40.4901％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共610人，代表股份3,955,960股，占公司有表决权股份总数的0.9690％。

（1） 通过现场投票的股东5人，代表股份161,337,138股，占公司有表决权股份总数的39.5210％。

（2）通过网络投票的股东610人，代表股份3,955,960股，占公司有表决权股份总数的
0.9690％。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1. 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》；
总表决情况：

同意 164,572,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5639％；反对 602,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3642％；弃权 118,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0719％。
中小股东总表决情况：

同意 3,235,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.7769％；反对
602,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.2175％；弃权 118,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0056％。

表决结果：该议案获得通过。

2．审议《关于关联交易的议案》；
总表决情况：

同意 8,180,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.9151％；反对 602,000
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.7637％；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3213％。
中小股东总表决情况：

同意 3,236,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.8097％；反对
602,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.2175％；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9727％。

关联股东四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司回避表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

表决结果：该议案获得通过。

3．审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
总表决情况：

同意 164,444,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份……
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