公告日期：2024-12-31

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年十二月

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司）

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五十一次会议决定召开并由董事
会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2024 年 11 月 27 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。2024年12月14日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《关于2024年第五次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2024-130），公司第四届董事会第五十二次会议决定将2024年第五次临时股东大会延期至2024年12月30日召开。2024年12月20日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-137，与前述《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》及《关于2024年第五次临时股东大会延期召开的公告》合称为“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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